जयपुर से CA पर 23.95 अरब रुपये विदेश भेजने के कथित फर्जीवाड़े का आरोप: 40 फर्जी फर्मों के नाम…
जयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ FIR दर्ज
2,395 करोड़ रुपये विदेश भेजे जाने का मामला सामने आने का दावा
40 फर्मों, संस्थाओं और ट्रस्टों के नाम इस्तेमाल किए जाने का आरोप
वर्ष 2021 से 2024 के बीच 3,168 फॉर्म-15CB जारी किए जाने की बात आई सामने
आरोप है कि जरूरी सत्यापन के बिना टैक्स सर्टिफिकेट किए गए जारी
ऐसे लोगों/संस्थाओं के नाम इस्तेमाल होने का दावा, जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा/जिनकी आय कम
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर, dusrikhabar.com। जयपुर में आयकर विभाग की जांच के दौरान विदेश में अरबों रुपये भेजने से जुड़े कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पत्रकार कॉलोनी निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक जैन के खिलाफ आयकर विभाग ने FIR दर्ज कराई है।
विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 से 2024 के बीच 40 कथित बोगस फर्मों, संस्थाओं और ट्रस्टों के नाम पर 3,168 फॉर्म-15CB जारी किए गए, जिनके जरिए करीब 2,395 करोड़ रुपये यानी 23.95 अरब रुपये विदेश भेजे जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि इन दस्तावेजों में जरूरी सत्यापन नहीं किया गया और ऐसे लोगों/संस्थाओं के नाम का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था या जिनकी घोषित आय बेहद कम थी।
सर्वे के बाद सामने आई करोड़ों की नहीं, अरबों की कहानी
मामले की जांच आयकर विभाग की फॉरेन एसेट्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जयपुर से जुड़ी है। विभाग की ओर से पत्रकार कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 18 अगस्त को आयकर विभाग ने देशभर में अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई की थी।
इसी कार्रवाई के दौरान जयपुर में सीए अभिषेक जैन से जुड़े ठिकानों से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले, जिन्होंने विदेश में किए गए बड़े वित्तीय लेन-देन की जांच का रास्ता खोल दिया। इसके बाद 22 अगस्त को सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद मिले दस्तावेजों की पड़ताल की गई। जांच में सामने आए रिकॉर्ड के आधार पर विभाग ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।
जांच एजेंसी के अनुसार, दस्तावेजों में तीन साल के दौरान 40 संस्थाओं के नाम पर हजारों फॉर्म-15CB जारी किए जाने का रिकॉर्ड मिला।
3,168 फॉर्म-15CB, विदेश भेजे गए 2,395 करोड़ रुपये
आयकर विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2021 से 2024 के बीच 3,168 फॉर्म-15CB जारी किए गए। फॉर्म-15CB विदेश में धन भेजने से जुड़े टैक्स अनुपालन में महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
आरोप है कि इन प्रमाणपत्रों को जारी करते समय आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इन दस्तावेजों के आधार पर 40 फर्मों, संस्थाओं और ट्रस्टों के नाम से करीब 2,395 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए। यानी मामला केवल कुछ संदिग्ध लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच एजेंसी के अनुसार तीन वर्षों में अरबों रुपये के विदेशी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सामने आया है। जिनके नाम इस्तेमाल हुए, उनकी आय और विदेश भेजी रकम में बड़ा अंतर
आयकर विभाग की जांच में एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया है। विभाग के मुताबिक, जिन फर्मों और व्यक्तियों के नाम पर विदेश में रकम भेजी गई, उनमें कई ऐसे थे जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था या उनकी घोषित आय काफी कम थी।
ऐसे में जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कम या शून्य घोषित आय वाले लोगों और संस्थाओं के नाम पर इतनी बड़ी रकम विदेश कैसे पहुंची। यह सवाल भी जांच का हिस्सा है कि संबंधित लोगों को इस लेन-देन की जानकारी थी या उनके नाम और दस्तावेजों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया।
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इनके नाम से विदेश भेजी गई राशि
फर्जी दस्तावेज और गलत सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप
FIR में आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि फॉर्म-15CB के लिए आवश्यक दस्तावेजी और वित्तीय सत्यापन किए बिना प्रमाणपत्र जारी किए गए। विभाग को मिले दस्तावेज अब जांच का अहम आधार बन गए हैं। अधिकारियों की कोशिश यह पता लगाने की है कि इन प्रमाणपत्रों के जरिए विदेश भेजी गई रकम का असल लाभार्थी कौन था और पूरी प्रक्रिया में किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका रही।
जांच के बड़े सवाल
- 2,395 करोड़ रुपये विदेश भेजने के पीछे असली लेन-देन क्या था?
- 40 कथित बोगस फर्मों और संस्थाओं का वास्तविक स्वरूप क्या है?
- 3,168 फॉर्म-15CB किस आधार पर जारी किए गए?
- कम आय या रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों के नाम क्यों इस्तेमाल किए गए?
- विदेश भेजी गई रकम के वास्तविक लाभार्थी कौन हैं?
- इस पूरे कथित नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं?
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आयकर विभाग जुटा रहा विदेश भेजी गई रकम का पूरा ब्योरा
FIR दर्ज होने के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ सकता है। आयकर विभाग विदेश में पैसा भेजने वाले लोगों, फर्मों और संस्थाओं के बारे में जानकारी जुटा रहा है। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि विदेश भेजी गई रकम किन देशों, खातों या संस्थाओं तक पहुंची और उसके पीछे किस तरह के कारोबारी या वित्तीय लेन-देन का आधार दिखाया गया था।
फिलहाल इस पूरे मामले में दस्तावेजों की जांच, वित्तीय लेन-देन की पड़ताल और संबंधित पक्षों की भूमिका स्पष्ट करना जांच का मुख्य केंद्र है।
नोट: यह मामला फिलहाल FIR और आयकर विभाग की जांच में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपी के खिलाफ आरोप अदालत में साबित होना बाकी है।
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