रैपिडो ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपए, एक बड़े नेता के नाम पर ED…
331 करोड़ का रैपिडो कनेक्शन
शाही शादी, 17 PAN, और अब कांग्रेस नेता का नाम
ED ने किया बड़ा खुलासा
उदयपुर की रॉयल वेडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का शक गहराया
रैपिडो ड्राइवर का बैंक अकाउंट बना म्यूल; करोड़ों की एंट्री से एजेंसियों में हड़कंप
विजय श्रीवास्तव,सुश्री सोनिया,
उदयपुर,dusrikhabar.com। उदयपुर में आयोजित एक भव्य रॉयल वेडिंग ने देशभर की जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने 1XBET अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क की जांच करते हुए एक रैपिडो ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपए का लेनदेन पकड़ा था। अब इस पूरे मामले में गुजरात यूथ कांग्रेस के नेता आदित्य जुला का नाम सामने आया है। जांच में सामने आए तथ्यों ने मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी दस्तावेज, और PAN नंबरों की हेराफेरी की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं।
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रॉयल वेडिंग से जुड़ा 331 करोड़ का लिंक
जांच के अनुसार, आदित्य जुला ने नवंबर 2024 में अपनी शादी के आयोजन के लिए ताज अरावली रिसोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ED के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट पर फर्जी सिग्नेचर किए गए थे, जबकि रिसोर्ट बुकिंग के लिए उन्होंने अपने ट्रैवल एजेंट को 18 लाख रुपए कैश और 17 अलग-अलग PAN नंबर दिए। यह पूरा पैटर्न संदिग्ध है और इसे “हाई-वैल्यू शादी को अवैध धन से फंड करने की कोशिश” बताया जा रहा है।
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रैपिडो ड्राइवर का अकाउंट बना म्यूल—ED की बड़ी आशंका
जांच में पता चला कि 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच रैपिडो ड्राइवर के खाते में 331.36 करोड़ रुपए की एंट्री हुई। ED का मानना है कि
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ड्राइवर की बिना जानकारी उसके खाते का उपयोग किया गया।
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खाता म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल हुआ।
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करोड़ों रुपए अज्ञात सोर्स से आए और तुरंत आगे संदिग्ध खातों में ट्रांसफर कर दिए गए।
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एक सोर्स का कनेक्शन ऐसी बैंकिंग चेन से मिला है, जहां अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क का पैसा आता है।
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ED अब इन सभी ट्रांजैक्शनों के सोर्स और नेटवर्क का पूरा नक्शा तैयार कर रही है।
फंडिंग के जरिए अवैध पैसों को छुपाने की बड़ी साजिश
ED का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क का मकसद अवैध पैसों को “कानूनी लेन-देन” जैसा दिखाना था। रैपिडो ड्राइवर का खाता इसलिए चुना गया ताकि किसी को शक न हो। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मॉडल का उपयोग रॉयल वेडिंग, हाई-वैल्यू इवेंट, लक्जरी खर्च को फंड करने के लिए किया गया, ताकि अवैध मुनाफे को वैध दिखाया जा सके। इसी जांच के दौरान 1XBET से जुड़े विशाल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ था।
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मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुख्य प्वॉइंट्स
1. 331 करोड़ की संदिग्ध एंट्री
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रैपिडो ड्राइवर का खाता बिना जानकारी इस्तेमाल
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करोड़ों की एंट्री और तुरंत फॉरवर्ड ट्रांसफर
2. 17 PAN नंबरों की हेराफेरी
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रिसोर्ट बुकिंग के लिए अलग-अलग PAN नंबर
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कॉन्ट्रैक्ट पर फर्जी सिग्नेचर पकड़े गए
3. कांग्रेस नेता का नाम शामिल
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आदित्य जुला की शादी का कनेक्शन
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18 लाख रुपए कैश भुगतान
4. 1XBET अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क का लिंक
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बैंकिंग चेन में काला धन घूमता मिला
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ED सोर्स और नेटवर्क की गहन जांच में जुटी
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